AML konferencija

Ova dvodnevna konferencija posvećena je pregledu najnovijih događaja i zakonodavstva u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i standarda, tehnika i znakova upozorenja za otkrivanje pranja novca, financiranje terorizma i terorizma, te najbolju svjetsku praksu na tom području.

Na ovoj će se konferenciji eksterni i interni revizori (kao i povezani specijalisti iz ostalih područja: bankari, činovnici, odvjetnici i javni bilježnici) upoznati s novostima u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Cilj je konferencije osigurati alate za primjenu najnovijih tehnika i najbolje svjetske prakse u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA  O SPRJEČAVANJU  PRANJA NOVCA

TEHNIKE, TRENDOVI I NAJBOLJA PRAKSA  SUZBIJANJA PRANJA NOVCA, FINANCIRANJA  TERORIZMA I TERORIZMA


28.–29. lipnja 2010., Zagreb, Hrvatska

Vodeći stručni skup o pitanjima sprječavanja pranja novca  Simultani prijevod osiguran www.amlconference2010.com

Opis programa


Ova dvodnevna konferencija posvećena je pregledu zakonodavstva i najnovijih događaja u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i standarda, tehnika i znakova upozorenja za otkrivanje pranja novca, financiranje terorizma i terorizma, te najbolju svjetsku praksu na tom području. Na ovoj će se konferenciji eksterni i interni revizori (kao i povezani specijalisti iz ostalih područja: bankari, činovnici, odvjetnici i javni bilježnici) upoznati s novostima u području sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Cilj je konferencije upoznati stručnu javnost s alatima za primjenu najnovijih tehnika i najbolje svjetske prakse u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Želimo Vas što bolje upoznati sa znakovima upozorenja i indikatorima koji Vam mogu pomoći u procjeni programa sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Vašem poduzeću ili kod Vašeg klijenta.

Sadržaj programa


Pregled međunarodnih trendova u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – teme od velike važnosti za financijsku stabilnost te nacionalnu i osobnu sigurnost Razlike između pranja novca i financiranja terorizma

Zašto je dobra vijest da teroristi sve više poduzimaju ostale kriminalne radnje?

Novi načini pranja starog novca: Cyber-gotovina,

smart cards (tzv. pametne kartice) i mobile money

Međunarodni standardi: 40+9 Preporuka skupine zemalja za financijsku akciju protiv pranja novca i financiranja terorizma FATF-a (Financial Action Task Force) 40+9 preporuka i kako su nastale Nefinancijski subjekti i profesije: Revizori, to ste Vi!  Najnovija crna lista FATF-a: The International

Cooperation Review Group (ICRG)

Ocjena zemalja od strane FATF-a, regionalnih tijela koja djeluju u sladu s FATF-om, Svjetske banke i MMF-a Metodologija FATF-a za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma te njihovi 250+ kriteriji
Uzajamna ocjena vs. ocjena Svjetske banke i MMF-a:

Koja je razlika?

Anatomija ocjene: Kako ih čitati, što znače, zašto su važne?

Neovisna revizija za pranje novca. Uloga internih revizora u tom procesu Zašto to nije eksterna revizija?

Zašto su računovođe prave osobe za provođenje revizije o pranju novca?
Što trebate tražiti kada obavljate reviziju za pranje novca?

Priručnik za provođenje istrage o pranju novca: Što svaki revizor treba znati o tom enciklopedijskom dokumentu? Zašto taj priručnik za provođenje istrage u bankama treba biti na Vašem radnom stolu u Zagrebu?

Zašto je tih 300+ stranica premalo?
Zašto je taj priručnik primjenjiv u svakoj instituciji koja provodi mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a ne samo u bankama?

Pranje novca temeljeno na trgovini
Zašto je najstariji oblik pranja novca postao najnoviji?
Kontejneri za prijevoz tereta: Zašto ih se treba bojati?
Što treba reći kada Vaš klijent, banka, izdaje međunarodni akreditiv?


Procjena rizika, uključujući i rizik zemlje, te rizik povezan s politički izloženim osobama, klijentima, proizvodima, uslugama (npr. privatno bankarstvo), mehanizmima prijenosa poput telefona i interneta, itd.
Temelji procjene rizika: oblikovanje, izrada i implementacija

Zašto se sve politike, postupci i interne kontrole o sprječavanju pranja novca temelje na učinkovitoj procjeni?
Što imaju zajedničko SAD, Afganistan i većina zemalja

članica EU kada je u pitanju rizik zemlje?

Crvene zastavice (indikatori) za pranje novca i financiranje terorizma
Praktični savjeti o tome na što treba obratiti pozornost
Izvješće o sumnjivim transakcijama i kome se podnosi izvješće
Crvene zastavice za banke, osiguravajuća društva i ostale specifične sektore.


Program konferencije

Ponedjeljak, 28. lipnja 2010.

9:00 9:30 Otvaranje konferencije
9:30 11:00 Nenad Šimunec i Ivana Matovina:
Postupanje revizora u primjeni Zakona o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma
11:00 11:20 Pauza
11:20 12:30 Primjer usklađivanja hrvatskog zakona sa standardima EU

12:30 14:00 Pauza za ručak
14:00 15:10 Ross Delston:

Pregled međunarodnih trendova u području sprječavanja pranja
novca i financiranja terorizma – teme od velike važnosti za
financijsku stabilnost te nacionalnu i osobnu sigurnost
15:10 15:30 Pauza
15:30 17:00 Ross Delston:
Međunarodni standardi: 40+9 Preporuka skupine zemalja za
financijsku akciju protiv pranja novca i financiranja terorizma
FATF-a (Financial Action Task Force)

Ocjena zemalja od strane FATF-a, regionalnih tijela koja djeluju
u sladu s FATF-om, Svjetske banke i MMF-a


Utorak, 29. lipnja 2010.

9:30 11.00 Ross Delston:

Neovisna revizija za pranje novca. Uloga internih revizora u
tom procesu.
11:00 11:20 Pauza
11:20 12.30 
Priručnik za provođenje istrage o pranju novca: Što svaki
revizor treba znati o tom enciklopedijskom dokumentu?

Pranje novca temeljeno na trgovini

12:30 14:00 Pauza za ručak
14:00 15:20 Ross Delston:

Procjena rizika, uključujući i rizik zemlje, te rizik povezan s
politički izloženim osobama, klijentima, proizvodima, uslugama
(npr. privatno bankarstvo), mehanizmima prijenosa poput
telefona i interneta, itd.

Crvene zastavice (indikatori) za pranje novca i financiranje
terorizma
15:20 15:40 Pauza
15:40 17:00 Panel diskusija: Odgovori na pitanja i zaključak programa

Organizatori zadržavaju pravo izmjene programa.


Glavni govornik

Ross Delston je ovlašteni specijalist za sprječavanje pranja novca (CAMS), posebno u području regulative financijskih usluga te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskim institucijama. Stručnjak je za pravna pitanja kod propasti banaka. Tijekom bankarske krize 1980-ih godina u SAD-u, vodio je jedinicu pravnog odjela FDIC-a, s 20 odvjetnika, zaduženu za prodaju najvećih insolventnih banaka. S MMF-om i Svjetskom bankom radio je na slučajevima propasti banaka u Indoneziji, Rusiji i Turskoj. Trenutno radi za Svjetsku banku na slučajevima krize u zemljama istočne Europe.

Ross je pravni savjetnik u Međunarodnom monetarnom fondu za slučajeve sprječavanja pranja novca od 1997. godine. Sudjelovao je u procjeni devet off-shore financijskih centara, uključujući i Bermuda. Radio je na izradi zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u nekoliko zemalja Afrike, Azije, bivšeg Sovjetskog Saveza te Istočne Europe, a pomogao je i u izradi hrvatskog Zakona o bankama 1997. godine.

Ross je čest govornik na seminarima diljem svijeta. Citiran je u publikacijama kao što su American Banker, Money Laundering Bulletin (London), Moneylaundering.com i Nikkei (Tokyo). Autor je i koautor brojnih članaka, uključujući i “Reaching Beyond Banks: How to Target Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing Outside the Financial Sector,” (41 Case Western Reserve Journal of International Law 85 (2009)). Član je međunarodnog uredničkog odbora za Journal of Banking Regulation (London), te je 2008. godine imenovan dopredsjednikom Međunarodnog odbora za sprječavanje pranja novca ABA-e.

Predavači
Nenad Šimunec Ivana Matovina


Koristi za sudionike
Po završetku konferencije, sudionici će moći:

Razumjeti razliku između pranja novca i financiranja terorizma
Protumačiti međunarodne standarde: 40+9 Preporuka skupine zemalja za financijsku akciju protiv pranja novca i financiranja terorizma FATF-a
Poboljšati postupke i kontrole za sprječavanje pranja novca korištenjem praktičnih tehnika i najbolje svjetske prakse
Prepoznati crvene zastavice (indikatore) za pranje novca i financiranje terorizma
Obaviti procjenu rizika, uključujući rizik zemlje i rizik povezan s politički povezanim osobama.
Tko treba sudjelovati?

Eksterni revizori, interni revizori, menadžeri zaduženi za upravljanje rizicima, regulatorna i nadzorna tijela, specijalisti za sprječavanje pranja novca, ovlašteni istražitelji prijevara, bankari, činovnici, odvjetnici, javni bilježnici i dr.

Mjesto održavanja konferencije

The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1, Zagreb, Hrvatska
Organizatori
Organizator: Zagrebačka škola ekonomije i managementa www.zsem.hr  Izvršni organizator: Nakladnička kuća MATE www.mate.hr

Informacije za prijavu

Cijena programa je 2.950,00 kn + PDV. Cijena uključuje kotizaciju, radne materijale, stručnu literaturu, certifikat, ručak i osvježenja. Prijave se primaju do 24. lipnja 2010.

Kontakt informacije

MATE d.o.o.
Mark Mocnaj, voditelj prodaje konferencije 
tel: +385 1 4500 300 / 308, fax: 4830 782
WWW.AMLCONFERENCE2010.COM